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岳塘新聞網(wǎng)8月16日訊（通訊員：劉澤佳）當(dāng)你沒錢時，有人告訴你，只需要配合辦理好相關(guān)證件，就會給你一筆錢，那么你會心動嗎？如果你心動了，可能等待你的是法律的嚴(yán)懲。近日，岳塘區(qū)人民法院審理了一起買賣國家機(jī)關(guān)證件案件，被告人楊某、李某、劉某被依法判處6個月至7個月不等的有期徒刑，其中劉某刑期緩刑1年，被告人方某被依法判處拘役4個月，四名被告人均被處以罰金人民幣5000元（劉某、方某已繳納）；同時劉某退繳的違法所得人民幣1800元、方某退繳的違法所得人民幣1500元依法予以沒收，依法追繳楊某的違法所得人民幣3000元、追繳李某的違法所得人民幣1000元，均上繳國庫。

2020年8月，張某、袁某、聶某（均另案處理）為圖財(cái)，決定結(jié)伙收買用他人身份信息辦理的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶等，銷售給網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等上游犯罪團(tuán)伙以牟利。

2020年8月，張某向被告人李某提出，讓李某注冊辦理營業(yè)執(zhí)照及公司的對公賬戶、銀行卡、U盾、密碼器（以下簡稱對公賬戶“四件套”）賣給張某用于走賬，可以給好處費(fèi)，李某為圖財(cái)便同意了。之后張某讓袁某、聶某與李某聯(lián)系，使用李某的個人身份信息注冊申領(lǐng)拿到了湘潭某貿(mào)易有限公司（以下簡稱貿(mào)易公司）的營業(yè)執(zhí)照，到銀行辦理了貿(mào)易公司的對公賬號“四件套”。李某將公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶“四件套”賣給張某等人，從中非法獲利人民幣1000元。

2020年9月，張某向被告人楊某提出，讓楊某去找人注冊辦理營業(yè)執(zhí)照及公司的對公賬戶“四件套”并買過來用于過賬，每套給10000元好處費(fèi)，楊某為圖財(cái)表示同意。同年10月份，張某安排袁某、聶某與楊某認(rèn)識，銜接具體操作。楊某便分別找到劉某、方某和劉某宇，提出愿意帶他們?nèi)マk理公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶并出錢購買。方某、劉某、劉某宇為圖財(cái)便答應(yīng)，楊某便介紹袁某等人與方某、劉某、劉某宇認(rèn)識。

2020年10月，楊某把劉某、方某、劉某宇的身份證信息和手機(jī)號碼提供給了袁某，袁某等人使用三人的身份信息分別在網(wǎng)上申請注冊成立了商貿(mào)有限公司A（以下簡稱商貿(mào)公司A）、商貿(mào)有限公司B（以下簡稱商貿(mào)公司B）、商貿(mào)有限公司C。后劉某宇拒絕進(jìn)行后續(xù)辦證事宜，楊某便帶劉某、方某申領(lǐng)拿到了商貿(mào)公司A、商貿(mào)公司B的營業(yè)執(zhí)照。

后續(xù)楊某帶劉某到銀行和袁某等人一起，用劉某的身份信息辦理了商貿(mào)公司A的企業(yè)對公賬戶“四件套”；袁某、聶某帶方某到銀行，用方某的身份信息辦理了商貿(mào)公司B的企業(yè)對公賬戶“四件套”。商貿(mào)公司A、商貿(mào)公司B的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶“四件套”賣給了張某等人后，楊某從中非法獲利3000元，劉某從中非法獲利1800元，方某從中非法獲利1500元。

經(jīng)銀行核查，劉某辦理的商貿(mào)公司A的銀行對公賬戶總收入1457457.76元，總支出1457349.29元；方某辦理的商貿(mào)公司B的銀行對公賬戶總收入781941.58元，總支出781114.05元；李某辦理的貿(mào)易公司的銀行對公賬戶總收入198958.5元，總支出197694.58元。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)核查，商貿(mào)公司A、商貿(mào)公司B、貿(mào)易公司所賣營業(yè)執(zhí)照對應(yīng)的對公賬戶均涉嫌電信詐騙。

劉某、方某主動投案后，楊某、李某被抓獲到案后，均如實(shí)供述了所犯罪行。

法院審理認(rèn)為，被告人楊某、李某、劉某、方某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均構(gòu)成買賣國家機(jī)關(guān)證件罪。在共同犯罪中，楊某、劉某、方某均起主要作用，均系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰。劉某、方某主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；楊某、李某到案后如實(shí)供述自己的罪行；四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，法院決定對四名被告人從輕處罰。劉某、方某主動退繳違法所得，法院酌情對兩名被告人從輕處罰。劉某犯罪情節(jié)較輕，確有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，適用緩刑對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可以對其宣告緩刑。根據(jù)四名被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》相關(guān)條款之規(guī)定，對其作出上述判決。

法官說法：買賣國家機(jī)關(guān)證件的行為嚴(yán)重破壞了國家機(jī)關(guān)的正常管理秩序，也侵蝕了社會誠信。近年來，買賣國家機(jī)關(guān)證件逐漸形成了產(chǎn)業(yè)鏈，犯罪分子往往引誘他人注冊公司或商店，收購“空殼”公司材料后以高價賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等犯罪組織，從中牟利，因此買賣國家機(jī)關(guān)證件也逐漸成為了諸如網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、洗錢等犯罪的源頭。法官在此提醒廣大市民，營業(yè)執(zhí)照等證件屬于國家機(jī)關(guān)證件，切不可貪圖蠅頭小利而隨意買賣個人信息注冊的營業(yè)執(zhí)照、對公銀行賬戶，要提升法律意識、個人信息保護(hù)意識，遠(yuǎn)離違法犯罪。

作者：劉澤佳

責(zé)編：郭璇

來源：岳塘新聞網(wǎng)